แบบฟอร์มการตรวจสอบสถานะทั่วไป JUWAI IQI

ยินดีต้อนรับสู่ JUWAI IQI!

เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามข้อกำหนดของ AML/CFT ของมาเลเซีย เราขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มข้อมูลต่อไปนี้ ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณและเราหวังว่าจะได้รับข้อมูลของคุณเมื่อเราเริ่มต้นการเดินทางทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นนี้ร่วมกัน.

อีเมล *

กรุณาระบุประเภทนิติบุคคลของคุณ *

บริษัท

บุคคลธรรมดา

ข้อมูลบริษัท

1.1. ข้อมูลบริษัทและรายละเอียดของกรรมการ/เจ้าของบริษัท *

กรุณาให้ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับบริษัทของคุณ การดำเนินงานหลัก และเป้าหมายของบริษัท.

1.2. ข้อมูลบริษัท *

กรุณาอัปโหลดเอกสารข้อมูลบริษัทของคุณ.

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

2.1. เอกสารการจดทะเบียนบริษัท *

กรุณาให้เอกสารทางการสำหรับการดำรงอยู่ทางกฎหมาย การจดทะเบียน และความเป็นเจ้าของของบริษัทของคุณ (รวมถึงรายละเอียดของกรรมการและผู้ถือหุ้น).

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

ข้อยกเว้น: บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดที่ได้รับการยอมรับและไม่ได้มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามรายชื่อการคว่ำบาตรของสหประชาชาตินั้นได้รับการยกเว้น.

2.1.1 ที่อยู่จดทะเบียนของบริษัท *

2.2. การถือหุ้นที่แท้จริง *

หากบริษัทของคุณมีกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (บุคคลธรรมดาหรือบริษัท) ที่มีผลประโยชน์ทางหุ้นมากกว่า 25% กรุณาให้เอกสารของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทและข้อมูลของผู้ถือหุ้น.

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและผู้ถือใบอนุญาต *

กรุณาให้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง (ท้องถิ่น) หรือใบอนุญาตในการดำเนินงานสำหรับการดำเนินงานของบริษัทของคุณในประเทศของตน รวมถึงรายละเอียดของผู้ถือใบอนุญาตด้วย.

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

4. สถานะทางการเงินและเอกสารรายได้ที่ใช้งานอยู่ *

เพื่อช่วยให้เราเข้าใจสถานะทางการเงินและความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทของคุณ เราจะต้องการเอกสารทางการเงินสำหรับการประเมินของเรา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของหลักฐานรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รายงานทางการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีงบประมาณล่าสุด หรือเอกสารทางเลือกใด ๆ ที่ยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท เช่น รายการเดินบัญชี แบบแสดงรายการภาษี หรือการคาดการณ์ทางการเงิน.

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

5.1. รายละเอียดกรรมการ ผู้แทน และหัวหน้าประเทศ* *

กรุณาให้ข้อมูลของกรรมการและหัวหน้าประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งของบริษัทของคุณซึ่งทำหน้าที่เป็นบุคคลติดต่อหลักของเรา กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ หมายเลขประจำตัว/หมายเลขหนังสือเดินทาง และตำแหน่ง.

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

*หัวหน้าประเทศ: บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทของคุณให้ดูแลโครงการในประเทศหรือภูมิภาคเฉพาะของคุณ หากบุคคลนี้ไม่มีตำแหน่งกรรมการ กรุณาให้เอกสารอย่างเป็นทางการที่มอบอำนาจให้กับพวกเขา.

5.2. ผู้บริหารระดับสูง *

กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรระดับสูงของบริษัท รวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว/หมายเลขหนังสือเดินทาง และตำแหน่ง.

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

คำจำกัดความของผู้บริหารระดับสูง ภายใต้ระบอบ AML/CFT ของมาเลเซีย: หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน กำกับดูแล หรือควบคุมกิจกรรมของสถาบันที่รายงาน บุคคลทางกฎหมาย หรือการจัดระเบียบทางกฎหมาย รวมถึงการจัดการและการบริหารของสถาบันที่รายงาน บุคคลทางกฎหมาย หรือการจัดระเบียบทางกฎหมาย.

6. การตรวจสอบชื่อเสียง *

หากมี กรุณาแชร์ลิงก์เว็บไซต์หรือการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ

7. การเปิดเผยการฟ้องร้องและกระบวนการทางกฎหมาย *

บริษัทต้องเปิดเผยการฟ้องร้อง กระบวนการทางศาล หรือข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงและความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ. *กรุณาระบุว่า ”N/A” หากไม่สามารถใช้ได้.

ข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาให้ข้อมูลต่อไปนี้

1.1 สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล *

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

1.2. หลักฐานที่อยู่ในการจัดส่งหรือที่อยู่ที่อยู่อาศัย *

ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคล่าสุด, รายการเดินบัญชีธนาคาร

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

1.3. หมายเลขติดต่อ *

กรุณาเลือกธงชาติของคุณเพื่อตั้งรหัสประเทศ.

1.4. อาชีพและประวัติย่อหรือเรซูเม่ *

รายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ชื่อผู้จ้างงาน ฯลฯ

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

1.5. ใบอนุญาตวิชาชีพ *

ถ้ามี

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

2.1. งบการเงินส่วนบุคคล *

รายงานรายได้ล่าสุด ถ้ามี

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

2.2. รายงานเครดิต *

ถ้ามี

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

2.3. หลักฐานการยื่นภาษี *

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

2.4. หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี *

3. ใบอนุญาตและใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ *

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

4.1. ข้อพิพาททางกฎหมายหรือการฟ้องร้องที่รอดำเนินการใด ๆ *

*กรุณาระบุว่า ”N/A” หากไม่สามารถใช้ได้.

4.2. นโยบายประกันภัย *

คลิกเพื่ออัปโหลด หรือลากและวาง

ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 2MB
เรารับเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .jpg,.jpeg,.png,.pdf เท่านั้น

ข้าพยยอมรับให้ข้อมูลของฉันเพื่อส่งแบบฟอร์มนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

สนทนากับ JIQI

แบบฟอร์มการตรวจสอบสถานะทั่วไป JUWAI IQI

ยินดีต้อนรับสู่ JUWAI IQI!

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคล

ความช่วยเหลือด้านโซเชียลมีเดีย

ติดต่อเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา.